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公告日期 2019-12-14

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    股票簡稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號：2019-052
    山東鋼鐵股份有限公司
    第六屆董事會第二十五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記
    載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    （一）本次董事會會議召開符合有關法律、行政法規、部
    門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    （二）本次董事會會議通知于 2019 年 12 月 6 日以電子郵件和直接送達的方式發出。
    （三）本次董事會會議于 2019年 12 月 12日上午以通訊方式召開。
    （四）本次董事會會議應到董事 8 人，實際出席會議的董
    事 8 人。
    （五）本次會議由公司董事長王向東先生主持，公司監事和高級管理人員列席會議。
    二、董事會會議審議情況
    本次會議以通訊方式審議并通過了以下議案：
    (一) 關于控股子公司山東鋼鐵集團日照有限公司購買山東
    — 2 —閩源鋼鐵有限公司鋼鐵產能指標的議案
    公司控股子公司山東鋼鐵集團日照有限公司擬以 14.96 億
    元購買山東閩源鋼鐵有限公司生鐵 119 萬噸、粗鋼 170 萬噸產能指標。
    詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《山東鋼鐵股份有限公司關于控股子公司山東鋼鐵集團日照有限公司購買山東閩源鋼鐵有限公司鋼鐵產能指標的公告》。
    表決結果：同意 8 票，反對 0票，棄權 0 票。
    (二) 關于山東鋼鐵股份有限公司總部機關和萊蕪分公司企業年金實施細則的議案
    表決結果：同意 8 票，反對 0票，棄權 0 票。
    特此公告。
    山東鋼鐵股份有限公司董事會
    2019 年 12 月 14日